KYC

FŐOLDAL / KYC

KYC (Ismerje meg ügyfelét) és AML

.

MEGFELELÉS ÉS SZABVÁNY KYC

Felelősként a SUXYS biztosítja, hogy teljes mértékben megfeleljen az összes alkalmazandó ipari szabványnak. Arra összpontosítunk, hogy személyes és tartós kapcsolatokat építsünk ki ügyfeleinkkel (Bank és Pénzügyi Intézet vagy Pénzügyi Társaság), és büszkék vagyunk arra, hogy képesek vagyunk kiszolgálni az ügyfeleket saját igényeiknek és céljaiknak megfelelően. A kiváló ügyfélkapcsolatok kiépítése mellett a pénzmosás elleni törvényeket is betartjuk oly módon, hogy lehetővé tegyük ügyfeleink vagyonának védelmét és első osztályú pénzügyi szolgáltatások nyújtását számukra. A megfelelőség és a szolgáltatási probléma kiegyensúlyozása érdekében a SUXYS eredeti vagy hitelesített / közjegyző által hitelesített igazolványt és lakóhely igazolást igényel minden felhasználó számára. A szolgáltatásokra, szoftverekre, fehér címkékre, címkékre, a SUXYS CONNECT szabványos KYC-követelményeink a következők biztosítását tartalmazzák:

Egy vállalat számára:

  • Cégbizonylat
  • Jegyzőkönyv és alapszabály
  • Jó státuszú igazolás, ha a vállalat egy évnél régebbi
  • Az igazgató és a részvényesek kinevezése
  • Az igazgatók és a tagok nyilvántartása
  • Meghatalmazás és bizalmi okirat (adott esetben)

Minden dokumentumot közjegyzőnek kell igazolnia. Ha bevezetőnek minősítette magát, önállóan igazolhatja a dokumentumokat, kérjük, olvassa el a mellékelt megállapodás oldalát.

Minden tényleges tulajdonos számára:

  • Útlevél vagy személyi igazolvány másolat
  • 3 hónapnál rövidebb közüzemi számla (a cím igazolásaként)
  • Az utolsó bankszámlakivonatod
  • Önéletrajz vagy az ügyfél háttere
  • A pénzeszközök leírása

A SUXYS felkérheti ügyfeleit, hogy igazolják. Ha ilyen kérdéseket tesznek fel Öntől, elvárja, hogy nyújtson be nekünk releváns szerződéseket, számlákat vagy megrendeléseket. Fenntartjuk a jogot, hogy kapcsolatba lépjünk az ilyen tranzakciókhoz kapcsolódó felekkel annak legitimitásának igazolása érdekében.

A SUXYS célja, hogy vállalatainkat szemrehányások nélkül tartsa, és nagyra értékeljük ügyfeleink együttműködését, amely segít az összes vonatkozó jogszabály betartásában.

AML - KYC folyamat - 100% online készen áll: Kövesse ezt a linket: www.idst-world.com

X